洗錢防制宣導
一、1分鐘看懂洗錢防制新法
https://drive.google.com/open?id=1JbKYRo8j3zMwJnAqKFw3L5hiHXJkNPOr


二、洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒
https://drive.google.com/open?id=1oztCBtJ4p0w1Ho4NbCIewwhtvrFgJYb5


三、FATF公佈洗錢及資恐高風險國家與加強監督國家或地區
・高風險國家或地區:北韓、伊朗、緬甸
・加強監督國家或地區:
巴貝多、布吉納法索、剛果民主共和國、直布羅陀、海地、牙買加、馬利、莫三比克、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、葉門、奈及利亞、南非、喀麥隆、克羅埃西亞、越南、保加利亞(新增)
・資料來源:法務部調查局洗錢防制處


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