洗錢防制宣導
一、1分鐘看懂洗錢防制新法
https://drive.google.com/open?id=1JbKYRo8j3zMwJnAqKFw3L5hiHXJkNPOr


二、洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒
https://drive.google.com/open?id=1oztCBtJ4p0w1Ho4NbCIewwhtvrFgJYb5


三、FATF公佈洗錢及資恐(ML/TF)高風險國家或地區名單
・防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區:北韓、伊朗
・其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織(FATF)建議之國家或地區:
巴哈馬、波札那、柬埔寨(新增)、衣索比亞、迦納、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門
・資料來源:法務部調查局洗錢防制處


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